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发布日期：2024-04-19 07:09 点击次数：165
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2024-021
债券代码：123158 债券简称：宙邦转债
深圳新宙邦科技股份有限公司
对于 2024 年第一季度可退换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会整体成员保证信息走漏的执行真正、准确、完好，莫得失实
记录、误导性诠释或要紧遗漏。
极度领导：
年 9 月 25 日；最新的转股价钱为东谈主民币 41.98 元/股。
币 2,700 元），悉数转成 62 股“新宙邦”股票（证券代码：300037）。
剩余可退换公司债券票面总和为东谈主民币 1,969,471,600 元。
把柄《深圳证券来回所创业板股票上市王法》《深圳证券来回所上市公司自
律监管引导第 15 号——可退换公司债券》的联系王法，深圳新宙邦科技股份有
限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第一季度可退换公司债券（以下简称
“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督解决委员会《对于喜悦深圳新宙邦科技股份有限公司向不特
定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2036 号）喜悦注册，
公司于 2022 年 9 月 26 日向不特定对象刊行可退换公司债券 1,970 万张，刊行价
格为每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行，召募资金共计东谈主民币 197,000 万元。
刊行口头接受在股权登记日收市后中国证券登记结算有限背负公司深圳 分公司
登记在册的原推动优先配售，原推动优先配售后余额部分（含原推动消除优先配
售部分）通过深圳证券来回所来回系统向社会公众投资者刊行。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来回所喜悦，公司本次刊行的可退换公司债券于 2022 年 10 月
债”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行收场之日（2022 年 9 月 30 日）满六
个月后的第一个往改日（2023 年 3 月 30 日）起至可转债到期日（2028 年 9 月 25
日）止。
（四）可转债转股价钱调治情况
告编号：2022-131）。公司向 346 名激发对象包摄 324.385 万股股票，公司总股
本因本次包摄加多。“宙邦转债”的转股价钱由东谈主民币 42.77 元/股调治为东谈主民币
编号：2023-051）。公司奉行 2022 年年度权利分配，“宙邦转债”的转股价钱由
东谈主民币 42.69 元/股调治为东谈主民币 42.19 元/股，调治后的转股价钱自 2023 年 5 月
编号：2023-087）。公司向 496 名激发对象包摄 391.82 万股股票，公司总股本因
“宙邦转债”的转股价钱由东谈主民币 42.19 元/股调治为东谈主民币 42.09
本次包摄加多。
元/股，调治后的转股价钱 2023 年 9 月 11 日起收效。
编号：2024-003）。公司向 355 名激发对象包摄 425.724 万股股票，公司总股本
因本次包摄加多。“宙邦转债”的转股价钱由东谈主民币 42.09 元/股调治为东谈主民币
二、“宙邦转债”转股及股份变动情况
本次变动前 本次变动后
（2023 年 12 月 31 可转债 （2024 年 3 月 31
日） 其他变动 日）
股份性质 转股数
（股）
比例 （股） 比例
数目（股） 数目（股）
（%） （%）
一、限售条目流
通股/非洞开股
高管锁定股 207,166,709 27.64 0 0 207,166,709 27.48
股权激发限售股 0 0 0 4,257,240 4,257,240 0.56
二、无穷售条目
洞开股
三、总股本 749,624,508 100.00 62 4,257,240 753,881,810 100.00
注：上表中“其他变动”为公司 2020 年收场性股票激发筹画初度授予部分第三个包摄
期及预留授予部分第二个包摄期包摄所致。
三、筹议口头
筹议部门：公司董事会办公室
筹议电话：0755-89924512
四、备查文献
表；
构表。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
